Мащабна международна операция разкрива измама с над един милион употребявани мобилни телефона, представени за нови

Мащабна международна полицейска операция, проведена в 19 държави, включително България, разкри схема за продажба на над един милион употребявани мобилни телефона, представени за нови. Разследването, кодирано като “Троя” и ръководено от Европейската прокуратура в Кьолн, установи, че организацията е сглобявала телефони от използвани части в Хонконг и ОАЕ, след което ги е транспортирала в Нидерландия, където са били почистени и опаковани като нови. След това устройствата са били доставяни в складове в Германия и продавани онлайн в целия Европейски съюз. Смята се, че измамата е причинила щети от поне 300 милиона евро на потребителите и загуби от над 30 милиона евро от ДДС за няколко държави членки.

Доказателствата сочат, че от 2018 г. фиктивни компании, базирани в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария, са използвали измамна схема за облагане с ДДС на маржа, за да увеличат незаконно печалбите си. При тази схема препродавачите плащат ДДС само върху разликата между цената на закупуване и цената на продажба, но тя е приложима само за стоки, за които вече е платен ДДС. В случая, тъй като телефоните са били представяни като нови, ДДС е трябвало да бъде начисляван върху пълната им продажна цена.

В рамките на операцията, в която са участвали 1770 полицаи и служители от данъчни и митнически служби, са извършени над 160 претърсвания. Арестувани са седем заподозрени в Австрия, Германия и Испания, включително двамата ръководители на организацията. Българската Национална следствена служба (НСлС) също е участвала в разследването.

Контекст

• От 2018 г. са използвани фиктивни компании в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария за измамна схема с ДДС, целяща увеличаване на печалбите [Fact Refinery, 2024-02-29].
• Международната полицейска операция “Троя” е ръководена от Европейската прокуратура в Кьолн [Fact Refinery, 2024-02-29].
• Организацията е сглобявала телефони от използвани части в Хонконг и ОАЕ [Fact Refinery, 2024-02-29].
• Схемата за облагане с ДДС на маржа е законна, но приложима само за стоки, за които вече е платен ДДС [background knowledge].

Нашият прочит

Нашето четене е, че става въпрос за добре организирана и мащабна престъпна група, която е успяла да експлоатира сложни финансови схеми и международната търговия, за да извърши измама с огромни финансови последици. Използването на фиктивни компании и схеми с ДДС показва опит за прикриване на незаконни дейности и максимизиране на печалбите. Операцията е демонстрирала нуждата от международно сътрудничество за борба с трансграничната престъпност.

Какво да следим

• Очаквайте информация за повдигнатите обвинения и предстоящите съдебни процеси срещу арестуваните заподозрени, включително ръководителите на организацията [съдебни източници].
• Следете за допълнителни арести и разследвания в други държави, тъй като операцията е проведена в 19 държави [полицейски източници].
• Проверете дали ще бъдат предприети мерки за възстановяване на нанесените щети на потребителите и загубите на ДДС от държавите членки [Европейска прокуратура].

Беше ли полезно? 👍 0 👎 0

---

Прочетете оригиналното отразяване