Capital One cerró cientos de cuentas bancarias asociadas con el presidente Donald Trump y sus empresas en 2021 debido a preocupaciones sobre posible lavado de dinero. El banco reveló esta información en una presentación judicial relacionada con una demanda presentada por una de las sociedades financieras de Trump poco después de que dejara el cargo.
La decisión de cerrar las cuentas se debió a actividades financieras señaladas que exhibían características consistentes con el lavado de dinero, según Capital One. NDTV informa que Trump ha demandado a Capital One, así como a JPMorgan Chase, alegando [debanking] tras su salida del cargo. The Washington Times y PBS Newshour informan también que las preocupaciones sobre el blanqueo de capitales provocaron el cierre de las cuentas.
ABC News especifica que cientos de cuentas fueron cerradas por estas razones. Ningún medio de comunicación de derechas informó sobre este asunto más allá de transmitir el hecho del cierre de las cuentas, centrándose en cambio en el desafío legal planteado por Trump contra Capital One. La demanda alega [debanking] indebido, pero no disputa la razón declarada por el banco para cerrar las cuentas.
El caso sigue en curso, siendo la cuestión central si Capital One actuó adecuadamente al rescindir su relación con las empresas de Trump basándose en su evaluación de posibles irregularidades financieras.
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